אבי אדרי ומשה מנחם לבקוביץ’, יזמי נדל”ן, חשודים בהעלמת הכנסות של כ-4.3 מיליון ₪ ממכירת זכויות לדירות בחיפה

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עצרה ושחררה בערבות היום שני יזמי נדל”ן, בחשד להעלמת הכנסות בסך כולל של כ-4.3 מיליון ₪. על פי החשד, היזמים מכרו זכויות לדירות בפרויקט שהם מנהלים בחיפה, הנקרא “פרויקט רזיאל 20” ולא דיווחו על ההכנסות לרשויות המס.

החקירה נפתחה בעקבות מידע שהצטבר במשרד מיסוי מקרקעין חיפה. מהחקירה עולה החשד כי היזמים אבי אדרי ומשה מנחם לבקוביץ’ ביצעו 21 עסקאות למכירת זכויות לדירה בסכום כולל של כ-4.3 מיליון ₪ באמצעות חברת “אונליין חי ניהול נכסים בע”מ” שבבעלותו של אדרי.

את הכספים שהתקבלו מעסקאות אלו העבירו החשודים ישירות אליהם, בין היתר תוך שימוש בנותני שירותי מטבע (צ’יינג’ים), ולא הפקידו אותם בחשבון נאמנות כפי שהתחייבו לעשות במסגרת הסכמי המכר שעליהם חתמו מול הרוכשים.

היום הפכה החקירה לגלויה וחיפושים בוצעו בבתי החשודים ומשרדיהם. בית משפט השלום בחיפה הורה על שחרורם בתנאים מגבילים, לצורך המשך חקירה.